Korruptionsgeschäfte der Barzani

  • Written by Zack Kopplin
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Eine Geschichte über kurdische Politiker, Ölverträge des Pentagons und die andauernde desaströse Außenpolitik der Amerikaner

Übersetzt aus dem Englischen: Original Artikel

Wie amerikanische Steuerzahler die Beverly Hills Villa eines kurdischen Politiker finanzieren

Einen Politiker zu bestechen ist schlecht. Alle Politiker zu bestechen ist schlimmer. Das US-Justizministerium untersucht eine Gruppe von Unternehmen in Kurdistan, der halb-unabhängigen nördlichen Region des Irak, die anscheinend Letzteres tut, um ein Monopol für die Kraftstoffverträge des Pentagons im Wert von Hunderten Millionen Dollar zu sichern.

In einer früheren Untersuchung der New Republic wurde dargelegt, wie kurdische und amerikanische Firmen Briefkastenfirmen mit Verbindungen zur Patriotischen Union Kurdistans (PUK), einer der beiden wichtigsten politischen Parteien der Region, nutzten, um den Verkauf von Treibstoff an das US-Militär zu dominieren und die Preise zu erhöhen. Die PUK-orientierte Gruppen sind jedoch nicht die einzigen, die von diesen amerikanischen Treibstoffkäufen profitieren: Ein Wirrwarr von Korruption zeigt, wie angebliche Rivalen zusammenarbeiten können, um das Verteidigungsministerium abzuzocken.

Laut kurdischen Regierungsdokumenten, die dem Government Accountability Project, in dem ich arbeite, zur Verfügung gestellt wurden, verbinden zusätzliche Briefkastenfirmen den Treibstoff mit der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), der anderen großen politischen Fraktion der Region, angeführt von dem ehemaligen Präsidenten Massoud Barzani und seinem mächtigen Familienclan von amerikanisch gesponserten Kleptokraten. Die Milliardäre Barzanis sind Kurdistans "inoffizielle Monarchen", sagte Kamal Chomani, ein nicht ansässiger Mitarbeiter des Tahrir-Instituts für Nahostpolitik und Chefredakteur der Kurdistan Times, einer unabhängigen Nachrichtenagentur. "Wir haben sie immer als Mafia bezeichnet", sagte ein ehemaliger Berater der US-Regierung im Irak, der um Anonymität bat, um offen zu sprechen.

Das Vermögen der Familie Barzani erstreckt sich über die ganze Welt. "Es war nie praktisch, den Überblick zu behalten", sagte ein ehemaliger US-Antikorruptionsbeamter über die riesigen Barzani-Bestände, die von Syrien in die Schweiz verteilt wurden. Und in einer unangenehmen Wendung könnten einige der Millionen, die vom US-Militär betrogen wurden, als Investitionen in den kalifornischen Luxusimmobilienmarkt gelandet sein.

Der Umfang des Reichtums der Barzanis ist zwar groß, aber seine Quelle ist einfach: Das Geld stammt aus Kurdistans reicher Öl- und Gasindustrie und aus der Treibstoffkäufe des Pentagons. Anfragen an einen Berater des kurdischen Premierministers Masrour Barzani sowie an eine PR-Firma, die zuvor für die Familie Barzani gearbeitet hatte, blieben unbeantwortet.

Die Rückverfolgung der kurdischen Treibstoffgeschäfte führt zu einem in Virginia ansässigen Logistikunternehmen, DGCI. DGCI ist seit mindestens einem halben Jahrzehnt der Kraftstoffversorger des Pentagon in Kurdistan und wurde hartnäckig zu ihren Verbindungen zu kurdischen Politikern befragt.

Zuletzt wurde DGCI vom US-Militär beauftragt, stark überteuerten Düsentreibstoff zu Preisen von bis zu 10 US-Dollar pro Gallone an eine amerikanische Basis am internationalen Flughafen in Erbil, Kurdistans Hauptstadt, zu liefern. Der Flughafen Erbil ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Lieferung von Treibstoff nach Syrien, ein Teil der fortgesetzten Beteiligung Amerikas am Bürgerkrieg dieses Landes.

Aufgrund solcher Deals stieg der Jahresumsatz von DGCI von 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf rund 150 Millionen US-Dollar im Jahr 2017. In diesem Jahr war es das am schnellsten wachsende Unternehmen im Bundesstaat Virginia und die Nummer 20 in der Nation. Umsatzwachstum von 10.999 Prozent im Jahr“, heißt es in einem Artikel von Virginia Business aus dem Jahr 2017.

Diese Art des stratosphärischem Wachstums ist nicht normal, insbesondere für ein Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt nur 10 Mitarbeiter beschäftigte. Es ist nicht so, dass DGCI das iPhone erfunden hat.

Eine von der kurdischen Regierung unterstützte Konzession und kein Geschäftsgenie erklärt den Zufall. "[DGCI] ist der einzige Auftragnehmer, von dem bekannt ist, dass er erfolgreich Benzin und Dieselkraftstoff an den Flughafen Erbil geliefert hat", heißt es in einem Begründungsschreiben des Pentagon aus dem Jahr 2015, dem ersten von vielen solchen Briefen, in denen dem Unternehmen Exklusivaufträge ohne "vollständigen und offenen Wettbewerb" erteilt wurden.” Im Dezember 2019 versuchte das DOD, zwei weitere Logistikunternehmen, Varec und Strategic Social, mit Kraftstoffverträgen zu beauftragen. Aber die Kurden hinderten die anderen Unternehmen daran, Lieferungen vorzunehmen und das Pentagon kaufte schließlich Treibstoff von DGCI zu noch höheren Preisen.

Wiederholte Anfragen nach Kommentaren von Varec, Strategic Social und DCGI blieben unbeantwortet. Stattdessen haben DCGI-Mitarbeiter die Mitarbeiter gewarnt, nicht mit Reportern über Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Geschäft des Unternehmens zu sprechen. Als ich von meiner E-Mail Follow-up-Anfragen an Firmenbeamte schickte, wurden diese vom Server zurückgeschickt.

In Kurdistan entstehen Monopole, weil Sie Macht haben oder diejenigen auszahlen, die dies tun. DGCI ist mit einem kurdischen Konglomerat namens Zozik Group zusammengeschlossen. Zusammen teilen sie sich das Eigentum an einer Tochtergesellschaft namens Triple Arrow. Zozik, der nicht auf meine Bitte um Stellungnahme reagiert hat, ist seit langem Vorwürfen ausgesetzt, dass es sich um einen Kanal für Bestechungsgelder an PUK-Beamte handelt, wie in der früheren Untersuchung der New Republic dargelegt wurde.

PUK-Verbindungen allein erklären jedoch nicht die überteuerten Lieferungen von DGCI nach Erbil, das außerhalb des Hauptgebiets der Partei liegt. Bereits zu Beginn der Besetzung des Irak durch die USA räumten Beamte des US-Außenministeriums intern ein, dass sich die Korruption in Erbil laut diplomatischen Kabeln, die von Wikileaks veröffentlicht wurden, "mehr auf den Barzani-Clan konzentriert". In Erbil "müssen die Barzanis mindestens die Hälfte der Anteile großer Unternehmen haben", sagte Abdulla Hawez, ein kurdischer Journalist und Forscher. Quellen zufolge arbeiteten Zozik und DGCI mit Unternehmen zusammen, die mit Barzanis Block der Demokratischen Partei Kurdistans verbunden sind, um der US-Regierung Treibstoff zu liefern.

Die Identifizierung der Details von jeder teilnehmenden Briefkastenfirma sowie der Beziehungen zwischen teilnehmenden politischen Fraktionen und Proxy-Eigentümern ist kompliziert und erfordert eine unglaubliche Liebe zum Detail, um sie teilweise zu entschlüsseln. Quellen identifizierten ein riesiges Netzwerk von Unternehmen und politischen Führern, die Schienen in Erbil, Bagdad und Syrien schmieren sollten. Innerhalb des Netzwerks gibt es Streitigkeiten zwischen verschiedenen Fraktionen und Unternehmen und die Zugehörigkeiten können sich ändern. Durchgesickerte kurdische Regierungsdokumente machen jedoch eines klar: Die Barzanis sind die wichtigsten Akteure.

In einem Memo des regionalen Sicherheitsrates der kurdischen Regierung vom Dezember 2017 wurden der DGCI und ihrer mit Zozik verbundenen Tochtergesellschaft Triple Arrow, sowie einem dritten verbundenen Zulieferunternehmen namens Rainfloods, besondere Privilegien gewährt. Sie sollten "die einzigen Unternehmen sein, die für die Lieferung von Kraftstoffprodukten an den internationalen Flughafen Erbil geprüft und zugelassen werden", heißt es in dem Memo. Mit einer knappen Ausnahme für das zivile Kraftstoffgeschäft wird "keinem anderen Unternehmen der Zugang gewährt".

Niemand von Rainfloods antwortete auf Anfragen nach Kommentaren, und die öffentlichen Informationen über das Unternehmen sind begrenzt, aber drei Quellen in der irakischen Kraftstoffindustrie identifizierten Rainfloods als DGCI-Partner, der Mansour Barzani gehört, dem Bruder des Premierministers und Chef der kurdischen Spezialkräfte. "Jeder weiß, dass Rainfloods Mansour gehört", sagte einer von ihnen.

Die Barzanis haben hinter dem Monopol Muskeln aufgebaut: „Wenn ich einen kleinen Krug Kraftstoff [zum Flughafen] mitnehmen möchte, muss mein Chef die Genehmigung der Flughafensicherheit einholen“, sagte mir ein Mitarbeiter am Flughafen. Laut dem DGCI-Begründungsschreiben von 2015 versuchte ein nicht identifiziertes Unternehmen, Kraftstoff an das US-Militär zu liefern, indem es die Sicherheitsbarriere des Flughafens durchbrach und wurde dann dauerhaft verbannt.

"Die Tatsache, dass sonst niemand Zugang zum Flughafen hat, bedeutet, dass Sie es mit einer korrupten Person zu tun haben", sagte Gary Kalman, US-amerikanischer Direktor von Transparency International, einer internationalen Antikorruptionsorganisation.

Frühere Versionen des Memos der kurdischen Regierung enthüllen auch den Einfluss von Barzani. Im Jahr 2016 erhielt PetroKgas - ein weiteres Unternehmen mit Verbindungen zur KDP - auch Zugang zum Flughafen Erbil. PetroKgas gehört einem ehemaligen Wirtschaftsberater der kurdischen Regierung, Emad Ballack, der kürzlich eine ukrainische diplomatische Ehrenposition in Erbil erhalten hat. "Es lebe unser geliebter Präsident BARZANI und Gott segne Amerika", hatte Ballack im vergangenen Herbst getwittert, als die USA Massoud Barzani als Kurdistans Präsidenten anerkannten. Ballack antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Dokumentation von diesem Knoten von politisch verbundener Subunternehmer und Kuriere existiert auch durch einen Fauxami der Zozik, einen ehemaligen DGCI-Subunternehmer Al Shimal Oil, dessen Management sich mit Rainfloods überschneidet. In einigen älteren Verträgen ist zu sehen, wie Shimal überteuerten Kraftstoff, der in einer von Barzani kontrollierten Raffinerie hergestellt wurde, an das US-Militär geliefert worden ist. Es ist auch erwähnenswert, dass Al Shimal 2018 zusammen mit zwei anderen Zozik Unternehmen auf der schwarzen Liste des Verteidigungsministeriums gesetzt wurden, weil die angeblich iranischen Kraftstoff verkauft haben. Einer Quelle zufolge wurde Al Shimal an die Amerikaner verpfiffen, weil sie versucht hatten, sich von der DGCI zu lösen. (In einer E-Mail weigerte sich der CEO von Al Shimal, Fragen zu beantworten, es sei denn, ich würde ihn persönlich in seinem Büro in Erbil besuchen.

Dieses Netzwerk wurde so aufgebaut, dass es verwirrend ist, um seinen Hauptkunden, das Pentagon, zu täuschen. Mit der Einführung einer weiteren Briefkastenfirma, das potenzielle Verbindungen sowohl zu den Treibstoffgeschäften als auch zu den amerikanischen Vermögenswerten der Barzanis aufweist, wird es jedoch noch komplizierter.

Ein weiteres durchgesickertes Dokument - ein Verzeichnis zugelassener Anbieter am Flughafen Erbil - umfasst Repeat Consultants International, die kurdische Niederlassung einer Technologieberatungsfirma aus Virginia mit angeblichen Verbindungen zu Zozik und Rainfloods. "Wiederholungsberater sind mit Rainfloods identisch", sagte eine Quelle der irakischen Ölindustrie und fügte hinzu, dass Mitarbeiter die Unternehmen als verbundene Unternehmen vertreten hätten.

Repeat Consultants gehört einem kurdischen Geschäftsmann namens Haval Dosky, von dem laut dem Journalisten Hawez allgemein angenommen wird, dass er „ziemlich viel“ des Familienunternehmens Barzani führt. Eine andere Quelle in der Nähe der Familie Barzani identifizierte Dosky für mich als Freund und Angestellten von Mansour Barzani. Im Jahr 2018 machte Dosky Schlagzeilen in den USA, als er Briefkastenfirmen einsetzte, um den Kauf von zwei Beverly Hills-Villen für die Barzanis zu erleichtern. Die Gesamtkosten für beide kalifornischen Immobilien beliefen sich auf 47 Millionen US-Dollar, die in bar bezahlt wurden - plus mindestens 2 Millionen US-Dollar mehr für den Umbau.

Das Büro des kurdischen Premierministers nannte die Vorwürfe von Beverly Hills "Fake News", aber die Nachbarn berichteten der Variety, dass eine der Villen von Sodabeh Khoshdaman besetzt war, der (angeblich schwangeren) Geliebten eines Sohnes von Massoud Barzani, der ebenfalls ein 14 Millionen US-Dollar Haus in Londons Kensington Bezirk vor zwei Jahren gekauft hatte. (Niemand antwortete auf Nachrichten, die an eine Telefonnummer gesendet wurden, die mit dem Londoner Anwesen in Verbindung stehen, aber Khoshdamans Anwesenheit in der Villa wurde der New Republic von einer Quelle bestätigt, die auf dem Anwesen arbeitete.)

Die exorbitanten Verkaufspreise der Villen haben zu dem Verdacht geführt, dass sie mit schmutzigem Geld gekauft wurden. Das amerikanische Geschäft von Repeat Consultants "scheint überhaupt kein profitables Geschäft zu sein", sagte Sarkawt Shamsulddin, ein Mitglied des irakischen Parlaments, der die Frage stellte, ob Dosky geheime Vermögenswerte, die in anonymen Briefkastenfirmen versteckt waren, zum Kauf der Immobilien verwendet hatte. Repeat Consultants “soll angeblich eine IT-Beratung sein“, sagte Shamsulddin, aber es ist unwahrscheinlich das mit einer IT-Firma die Kosten für einige der teuersten Immobilien in Beverly Hills gedeckt werden kann.

Könnte das Geld der US-Regierung für die Einkäufe verwendet worden sein? Auf seiner Website listet Repeat Consultants das Verteidigungsministerium als Mandanten auf, aber Doskys Anwälte bestritten, dass er an der Abzocke des Pentagons beteiligt war.

Repeat Consultants "hat weder Haupt- noch Sub-Verträge über die Lieferung von Kraftstoff in Kurdistan an die Regierung der Vereinigten Staaten abgeschlossen", heißt es in einer Erklärung von Victoria Toensing und Joseph diGenova, einem Ehepaar aus Washington, das als kleine konservative Prominente und auch Fox News-Persönlichkeiten sind. Die beiden Anwälte, die Präsident Trump während der Mueller-Untersuchung beinahe vertreten hätten, sind laut einem internen Fox-Memo, das das Daily Beast im Februar erhalten hatte, für ihre ethische Abgleitungen und die „Verbreitung von Fehlinformation“ im Namen ihrer Mandanten bekannt. (Doskys Einstellung von Toensing und diGenova war selbst ein kühner Schritt: Ihre Firma ist gemäß dem Foreign Agent Registration Act als Lobbyist für Barzanis KDP registriert, der ihnen über 300.000 US-Dollar zahlte, um sich für militärische und finanzielle Unterstützung von der US-Regierung einzusetzen.

"Weder Herr Dosky noch [Repeat Consultants International] haben Kenntnis von der Preisgestaltung im Zusammenhang mit Kraftstoffversorgungsverträgen mit der US-Regierung", heißt es in der Erklärung von Toensing und diGenova. Repeat Consultants hat seit 2018 mehrere öffentliche Pentagon-Beförderungsverträge gewonnen. Details sind rar und identifizieren nicht die genauen versendeten Produkte, aber das Unternehmen beförderte "Spezialfracht" für das US-Militär nach Syrien.

Doskys Anwälte bestritten auch, dass er die kalifornischen Villen gekauft hatte. "Herr. Dosky besitzt keine Immobilien in Kalifornien“, heißt es in der Erklärung von Toensing und diGenova.

Die Behauptung ist natürlich nicht, dass Doskys Briefkastengesellschaft die Villen für sich selbst gekauft hat, sondern für die Barzanis. Die Familie hat zuvor eine Scheinfirma genutzt, um amerikanische Immobilien zu kaufen. Eine Villa in Virginia, die 2010 über eine anonyme Briefkastenfirma gekauft wurde, hat Verbindungen zur Ster Group, einem anderen Barzani-Unternehmen.

Nachdem Dosky um einen Kommentar gebeten worden war, unternahm er aktive Schritte, um seine Beziehungen zu verschleiern. Einige seiner Social-Media-Konten, die Bilder von ihm mit Mitgliedern der Familie Barzani enthielten, wurden kürzlich gelöscht. Doskys überlappende Verbindungen sowohl zu den Treibstoffmonopolen des Flughafens Erbil als auch zu den Barzani-Häusern sind jedoch heikel.

Wenn nachgewiesen werden könnte, dass korrupte Gelder für den Kauf dieser Häuser verwendet wurden, könnten sie beschlagnahmt werden, so Anti-Korruptions-Experten. "Es ist ein Doppelschlag, wenn korrupte Mittel zur Erleichterung der Korruption in den USA eingesetzt werden", sagte Shruti Shah, der Präsident der Coalition for Integrity, einer in Washington ansässigen gemeinnützigen Organisation zur Korruptionsbekämpfung. "Dann erleichtern wir Korruption doppelt."

Die politischen Verbindungen und überhöhten Kraftstoffpreise im Zusammenhang mit diesen Pentagon-Deals haben die Aufmerksamkeit amerikanischer Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen, darunter Bundesagenten des Justizministeriums und der Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums, die sich mit potenzieller Korruption befassen, so vier Quellen. (Das FBI lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Vertreter des Generalinspektors des DOD sagte, er bestätige oder leugne die Existenz von Ermittlungen nicht.)

Es wird ein harter Kampf für die Regierung sein, korruptes Geld aus kurdischen Treibstoffgeschäften mit Immobilienkäufen von Barzani in Verbindung zu bringen. In Amerikas regulatorischem Umfeld, in dem Unternehmen und ihre Subunternehmer nicht verpflichtet sind, wirtschaftliches Eigentum offenzulegen, "ist es schwierig, Schuld zu beweisen", sagte Kalman von Transparency International. Dies hat Amerika für Oligarchen und Diktatoren attraktiv gemacht, die es als einen Ort betrachten, an dem schmutziges Geld geparkt werden kann. "Der Irak mag politisch dysfunktionaler sein", sagte Kalman, aber im Hinblick auf die Vertuschung der finanziellen Korruption "sind Länder, die funktionierende Demokratien sind, nicht viel besser."

Unterdessen finanzieren die USA weiterhin kurdische Politiker - unwissend durch Korruption und absichtlich durch Ausstattung ihrer privaten Armeen, eine Sache, die von Lobbyisten wie Toensing und diGenova unterstützt wird. Die US-Regierung hat im Rahmen des Kampfes gegen ISIS den kurdischen Partisanenmilizen, den sogenannten Peschmerga, Hunderte Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

Peschmerga-Kämpfer waren von unschätzbarem Wert, um die Terroristengruppe zu besiegen, aber die US-Regierung weiß seit langem, dass die Finanzierung der Milizen die Ermöglichung von Korruption bedeutet. "Der Kern der Korruption in [Kurdistan] liegt bei denen, die die Sicherheitskräfte kontrollieren", sagte das Außenministerium im Jahr 2006. "Sie halten das Spiel am Laufen, weil die Kontrolle der Waffen bedeutet, dass sie ihre illegalen Verträge durchsetzen können."

In der Praxis bedeutet die Durchsetzung von Verträgen die Unterdrückung der Bürger Kurdistans. Kurdische Sicherheitskräfte haben Anti-Korruptions-Demonstranten routinemäßig geschlagen, entführt und getötet und 2017 sogar Shamsulddin entführt, während er als Journalist über Proteste berichtete. "Dieselben Waffen, die die" globale Koalition "der Peschmerga gegeben hat, haben sie gegen die Demonstranten eingesetzt", sagte Chomani vom Tahrir-Institut. Für ihn ist die Frage klar: "Warum unterstützen die USA weiterhin diese Öl-Mafia-Lords?"

Die Antwort, sagte mir der ehemalige US-Antikorruptionsbeamte, liegt in einer vorherrschenden Haltung der Mitglieder des außenpolitischen Establishments der USA. Zusammengefasst in einem Sprichwort, das er gehört hatte, um das Wegschauen zu rechtfertigen: „Es ist uns egal, ob sie ihre eigenen Leute bestehlen, vergewaltigen, töten oder foltern, solange sie von Zeit zu Zeit das tun, was wir verlangen. “

Übersetzt von Didar


Editiert von Passar Hariky



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Last modified onMontag, 27 Juli 2020 13:41